Im（中国体育）：伊之密(300415)：2026-004关于2026年度日常关联交易预计

来源：网络日期：2026-01-16 浏览：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况

　　伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开独立董事2026年第一次专门会议及第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该项议案无关联董事，不涉及回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-033）

　　公司在日常运营过程中，实际关联交易根据市场需求与变化情况、业务规划等适时调整，因此预计金额与实际情况存在一定差异。

　　公司2025年日常关联交易实际发生金额与预计存在一定差异主要系交易双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

　　1、2025年度实际发生金额未经审计，如尾数有差异，均因四舍五入导致。

　　2、采购原材料占同类业务比例=该关联交易发生额/公司2024年度经审计营业成本。

　　经营范围：机械零部件加工、铸造；机电产品制造、销售。（国有专项规定的除外）

　　股权结构：公司持有江西江工34%的股权，钟镇涌持有江西江工40.02%的股权，应增汉持有江西江工20.00%的股权，李培持有江西江工5.98%的股权。

　　经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）；仓储服务：包括装卸、储存、库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、制标签、简单加工、维修检测等；承办海运、空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；货运代办；从事各类商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；物流信息咨询；计算机软硬件、电子元器件的研发、销售并提供相关技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（外资比例小于25%）

　　股权结构：梁晨持有海晨股份35.48%的股权，宁波开来兄弟创业投资合伙企业（有限合伙）持有海晨股份17.91%的股权，其他股东合计持有海晨股份46.61%的股权。

　　公司高级管理人员肖德银先生担任江西江工的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，江西江工为公司关联法人。

　　公司高级管理人员杨远贵先生担任海晨股份的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，海晨股份为公司关联法人。

　　因日常业务需要，公司及子公司拟与江西江工及其子公司之间发生关联交易，包括公司及子公司向江西江工及其子公司采购原材料及加工服务、公司及子公司向江西江工及其子公司销售产品并提供加工服务等业务。2026年预计与江西江工及其子公司之间发生日常关联交易不超过2.5亿元。公司及子公司拟与海晨股份及其子公司之间发生关联交易，包括公司及子公司向海晨股份及其子公司采购原材料。2026年预计与海晨股份及其子公司之间发生日常关联交易不超过2,800万元。上述各项关联交易价格将由交易双方按照市场价格协商确定，公司将通过询价、招标等方式获取市场价格，并根据实际情况需要与关联方签署相关协议。

　　上述关联交易预计系基于公司日常生产经营的正常需求，遵循市场定价规则，交易价格公允、合理，不会对公司本期和未来财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

　　公司独立董事2026年第一次专门会议于2026年1月15日召开，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认真地审查了公司提交的《关于2026年度日常关联交易预计的议案》及其相关材料，经过对公司提交的相关资料、关联交易实施等情况的核查，公司与关联方发生关联交易是必要的。

　　交易双方是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易定价政策和定价依据均参考市场价格或协商方式确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司将此议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。董事会不存在需要回避表决的关联董事。

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