兴通股份：兴通海运股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

来源：网络日期：2024-11-22 浏览：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024年 11月 21日 (二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295号兴通海运大厦七楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数：166 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：180,533,810 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：65.4582%

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈兴明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11人，出席 11人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书/财务负责人黄木生先生出席会议，其他高管列席会议。

　　二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供担保的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 180,338,110 99.8915 55,840 0.0309 139,860 0.0776

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 1 《兴通海运股份有限公司关于子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供担保的议案》 7,963,110 97.6013 55,840 0.6844 139,860 1.7143

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过； 2、议案 1对中小投资者进行了单独计票； 3、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

　　三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：叶沛瑶、徐秋娴 2、律师见证结论意见：公司 2024年第四次临时股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

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